Política AML no 888Starz Casino Portugal
O sítio Web do 888Starz em Portugal funciona de acordo com regras e documentação específicas. Uma das principais políticas do sítio é o Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), que assegura o bom funcionamento do sítio. Esta política é crucial para os utilizadores, uma vez que exige que todos os apostadores e jogadores forneçam informações de pagamento detalhadas.
Porque é que o 888Starz precisa de uma política de combate ao branqueamento de capitais?
888Starz Portugal é um sítio oficialmente licenciado e legal que opera sob a licença de jogo de Curaçao. É por isso que precisa desta política que ajuda a evitar actividades fraudulentas e acções criminosas. Em primeiro lugar, trata-se de fontes de dinheiro e contas criminosas. A empresa 888starz é totalmente contra negócios ilegais, e ajuda a evitar a penetração de dinheiro lavado na economia de Portugal. Esta política é necessária para todos os utilizadores e, ao criar uma conta, aceita-a automaticamente.
O branqueamento de capitais é o ato de ocultar ou dissimular a verdadeira origem, localização, movimento, propriedade ou outros direitos de propriedade relacionados com activos obtidos através de actividades ilegais. Envolve a conversão, deslocação, obtenção, posse ou utilização desses bens para ocultar a sua origem ilícita ou para ajudar os criminosos a escapar às consequências legais. Isto inclui bens obtidos através de actividades criminosas cometidas noutro país.
Métodos de proteção no 888Starz
Assim que abrir uma nova conta no 888starz – está automaticamente a concordar com algumas obrigações. Estas são implementadas para proteger o casino do dinheiro “sujo” e garantir que os jogadores não infringem nenhuma lei. As obrigações são as seguintes:
- O utilizador concorda em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, incluindo a nossa Política AML.
- O utilizador confirma que não tem conhecimento ou suspeita de que os fundos utilizados para depósitos, passados, presentes ou futuros, provêm de qualquer fonte ilegal ou estão relacionados com a legalização de rendimentos obtidos ilegalmente, ou outras actividades ilegais proibidas pela legislação aplicável ou pelos regulamentos internacionais.
- O utilizador concorda em fornecer imediatamente quaisquer informações que consideremos necessárias de acordo com a legislação aplicável e os requisitos regulamentares relativos ao combate à legalização de fundos obtidos ilegalmente.
- O 888starz recolhe e retém o seu passaporte ou outra identificação e comunica todas as alterações efectuadas na conta.
- O 888starz monitoriza qualquer atividade suspeita na sua conta e operações realizadas em condições especiais.
Outra coisa que é utilizada para a segurança é a informação completa sobre o pagamento. Trata-se dos métodos que utiliza para efetuar depósitos e retiradas. A empresa seguirá todas as transacções e a forma como são efectuadas. Além disso, as fontes do dinheiro podem ser monitorizadas.
Documentos para verificação da fonte de rendimento
Se o utilizador for suspeito de branqueamento de capitais, ser-lhe-á pedido que apresente documentos especiais para provar a sua inocência. Cada utilizador deve satisfazer este pedido. Eis as provas que devem ser fornecidas:
- Passaporte, bilhete de identidade ou outro documento equivalente, como a carta de condução. Estes documentos devem satisfazer os seguintes requisitos: conter a data de nascimento, o nome e a fotografia;
- Pagamento de facturas de serviços públicos (não superiores a 3 meses) e outros documentos que confirmem o seu endereço.
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